سی بی آئی نے ای ڈی کے خلاف تحقیقات کیوں شروع کی جس سے سیاستدانوں اور افسروں کا پسینہ چھوٹ گیا؟

نئی دہلی :(اردودنیانیوز.کام/ایجنسیز) پچھلے کچھ سالوں سے ہمارے ملک میں ایک تفتیشی ایجنسی کا نام کافی سرخیوں میں ہے اور وہ ہے ای ڈی یعنی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ۔ منی لانڈرنگ کے معاملات کی تحقیقات کے لیے ای ڈی قائم کی گئی تھی۔ لیکن گزشتہ چند سالوں میں اس تفتیشی ایجنسی نے کئی لیڈروں اور افسران کو پسینہ بہایا ہے۔اب خبریں آ رہی ہیں کہ دہلی شراب گھوٹالہ میں جاری تحقیقات کے سلسلے میں سی بی آئی نے ای ڈی کے ایک سینئر افسر سمیت کئی لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ دراصل، پیر، 28 اگست کو، سی بی آئی نے دہلی شراب گھوٹالہ میں جاری تحقیقات کے سلسلے میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے ایک سینئر افسر کو گرفتار کیا تھا۔ الزام ہے کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے اسسٹنٹ ڈائرکٹر پون کھتری نے دہلی شراب گھوٹالہ کیس کے ملزم تاجر امندیپ سنگھ ڈھل سے 5 کروڑ روپے کی رشوت لی تھی۔

سی بی آئی کی یہ کارروائی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کی شکایت پر شروع کی گئی ہے۔ دراصل ای ڈی کو پتہ چلا کہ دہلی حکومت کی ایکسائز پالیسی کیس کی جانچ کے دوران ملزم امندیپ ڈھل اور اس کے والد بریندر پال سنگھ نے اپنی ہی جانچ ایجنسی کے ایک افسر کو 5 کروڑ روپے کی رشوت دی تھی۔ جس کے بعد ای ڈی کی درخواست پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر پون کھتری اور اپر ڈویژنل کلرک نتیش کوہر کے خلاف رشوت ستانی کے الزام میں ایف آئی آر درج کی گئی۔ ان دو افسران کے علاوہ، سی بی آئی نے ایئر انڈیا کے اسسٹنٹ جنرل منیجر دیپک سنگوان، کلیرج ہوٹلز اینڈ ریزورٹس کے سی ای او وکرمادتیہ، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پروین کمار واتس اور دو دیگر – ای ڈی نتیش کوہر اور بریندر پال سنگھ میں یو ڈی سی کا نام بھی لیا ہے۔
معاملہ کیا ہے۔
دراصل، شراب پالیسی کیس میں جاری تحقیقات کے دوران، امندیپ سنگھ ڈھل اور بیریندر پال سنگھ نے ملزم کی مدد کے لیے دسمبر 2022 سے جنوری 2023 کے درمیان چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پروین کمار وتس کو 5 کروڑ روپے دیے تھے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کو اپنے بیان میں پروین وتس کا کہنا ہے کہ دیپک سنگوان نے ان سے کہا تھا کہ اگر انہیں کچھ پیسے ملتے ہیں تو وہ اس کے بدلے میں امندیپ ڈھل کو گرفتاری سے بچائیں گے۔ جس کے بعد سنگوان نے دسمبر 2022 کے مہینے میں پروین وتس کو ای ڈی کے سینئر افسر پون کھتری سے ملوایا۔پروین وتس کے مطابق، اس نے دسمبر 2022 کے مہینے میں ہی وسنت وہار میں آئی ٹی سی ہوٹل کے پیچھے پارکنگ لان میں سنگوان اور کھتری کو 50 لاکھ روپے کی پیشگی ادائیگی کی تھی تاکہ ملزم کی فہرست سے ڈھل کا نام نکال دیا جائے۔گرفتاری سے بچنے کے لیے، پروین وتس نے دسمبر 2022 سے جنوری 2023 تک 50 لاکھ روپے کی چھ قسطوں میں امندیپ ڈھل سے 3 کروڑ روپے لیے ۔

3 کروڑ لینے کے بعد دیپک سنگوان نے وتس کو بتایا کہ اگر امندیپ سنگھ ڈھل مزید دو کروڑ دیتے ہیں تو ان کا نام ملزمان کی فہرست سے نکال دیا جائے گا۔ جب پروین وتس نے امندیپ ڈھل کو یہ پیشکش کی تو وہ راضی ہو گئے اور ایک بار پھر دیپک سنگوان نے 50 لاکھ روپے کی چار قسطوں میں وتس سے مزید 2 کروڑ روپے لیے۔تاہم، سنگوان کی یقین دہانی کے بعد بھی، امندیپ ڈھل کو ای ڈی نے یکم مارچ 2023 کو گرفتار کر لیا تھا۔ امندیپ کی گرفتاری کے بعد پروین وتس نے ایک بار پھر دیپک سنگوان سے ملاقات کی۔ اس بار سنگوان نے کہا کہ امندیپ کو گرفتار کرنے کی ہدایات اعلیٰ حکام سے آئی تھیں جس پر وہ کچھ نہیں کر سکے۔

دیپک سنگوان نے اپنے بیان میں کہا کہ امندیپ کی گرفتاری کے بعد اس نے جون میں پراوین سے ملاقات کی تھی تاکہ ڈھل کے خاندان سے لی گئی رقم واپس کر دی جائے۔ اسی طرح انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے دو ملزم افسران پون کھتری اور نتیش کوہر بھی ان کے ساتھ میٹنگوں میں موجود تھے۔اس دوران ای ڈی کے کچھ افسران کو رشوت لینے کا پتہ چلا اور ای ڈی کے اہلکاروں نے اس کی جانچ شروع کردی۔ جانچ کے دوران ہی ای ڈی کے مشتبہ عہدیداروں اور معاملے کے ملزمین کے گھروں کی تلاشی لی گئی۔ اس دوران پروین وتس کی رہائش گاہ سے 2.19 کروڑ روپے کی نقدی اور 1.94 کروڑ روپے کے ہیرے کے زیورات برآمد ہوئے۔ اس کے علاوہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں 2.62 کروڑ روپے بھی تھے۔

انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے پروین وتس کے گھر سے نہ صرف نقدی اور زیورات بلکہ دو لگژری کاریں بھی ضبط کیں۔ اس دوران ای ڈی حکام اور کیس کے دیگر ملزمین کے گھروں سے بھی کئی قابل اعتراض ثبوت ملے ہیں۔انڈیا ٹوڈے کی ایک رپورٹ کے مطابق اس تفتیش کے دوران یہ معلوم ہوا ہے کہ رشوت لینے والے دونوں ای ڈی اہلکار شراب پالیسی گھوٹالے کی جانچ کرنے والی ٹیم کا حصہ نہیں تھے۔ اس کا منصوبہ امندیپ سنگھ ڈھل سے 30 کروڑ روپے کی وصولی کا تھا۔ جس کے بعد ای ڈی کے حکم پر ایف آئی آر درج کی گئی اور سی بی آئی نے ملزم سے جڑے احاطے کی تلاشی بھی لی۔

ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ کیا ہے؟

ED کا قیام یکم مئی 1956 کو منی لانڈرنگ کے معاملات کی تحقیقات کے لیے کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے اس کا نام انفورسمنٹ یونٹ enforcement unit تھا، جسے سال 1957 میں بدل کر انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ The Enforcement Directorate کر دیا گیا۔ سال 1960 میں، اس کا انتظامی کنٹرول محکمہ اقتصادی امور سے محکمہ محصولات کے پاس آیا۔ منی لانڈرنگ سے متعلق معاملات میں یہ ایجنسی PMLA قانون کے تحت کام کرتی ہے۔

سی بی آئی کیا ہے؟

انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی طرح، سی بی آئی ایک تفتیشی ایجنسی ہے جو مرکز کے تحت کام کرتی ہے۔ یہ سال 1963 میں قائم کیا گیا تھا۔ یہ ایک اعلیٰ تفتیشی ایجنسی ہے جو محکمہ عملہ، وزارت عملہ پنشن اور عوامی شکایات، حکومت ہند کے تحت کام کرتی ہے۔ حکومت ہند کے حکم پر سی بی آئی ملک کے کسی بھی کونے میں تحقیقات کر سکتی ہے۔ سی بی آئی بنیادی طور پر بدعنوانی، قتل اور گھوٹالے کے معاملات کی تحقیقات کرتی ہے۔

ای ڈی اور سی بی آئی میں کتنا فرق ہے؟

ای ڈی اور سی بی آئی دونوں مرکزی تفتیشی ایجنسیاں ہیں۔ یہ دونوں ایجنسیاں ہندوستان کے کسی بھی حصے میں تحقیقات کر سکتی ہیں۔ لیکن، دونوں کی جانچ کرنے کے طریقے میں بہت فرق ہے۔انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ صرف منی لانڈرنگ سے متعلق معاملات پر کارروائی کرتا ہے، جبکہ سی بی آئی کسی بھی معاملے کی تحقیقات کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سی بی آئی کو تحقیقات کے لیے ریاستی حکومت سے اجازت لینی پڑتی ہے، جب کہ ای ڈی کو اس کی ضرورت نہیں ہے.