ای ڈی کی دہلی-ممبئی سمیت کئی شہروں میں چھاپہ ماری

نئی دہلی ،یکم مارچ :(اردودنیانیوز.کام/ایجنسیز) مہادیو ایپ فراڈ کیس میں ای ڈی نے دہلی اور ممبئی سمیت کئی شہروں میں چھاپے مارے ہیں۔ اس مدت کے دوران ای ڈی نے کل 1296.05 کروڑ روپے کی جائیداد ضبط کی ہے۔ دریں اثنا، مہادیو ایپ کے ذریعے منی لانڈرنگ کے معاملے میں کی گئی حالیہ چھاپہ ماری کے دوران، ای ڈی نے دبئی میں مقیم ایک حوالا تاجر کے 580 کروڑ روپے کے اثاثوں کو ضبط کیا اور اس کی تحویل میں 3.64 کروڑ روپے کی نقدی اور قیمتی سامان لے لیا۔ای ڈی نے اس معاملے میں 28 فروری کو کولکاتہ، گروگرام، دہلی، اندور، ممبئی اور رائے پور کے مختلف مقامات پر دوبارہ چھاپے مارے تھے۔

مہادیو آن لائن گیمنگ اور بیٹنگ ایپ کیس میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی تحقیقات نے چھتیس گڑھ کے مختلف اعلیٰ سطحی لیڈروں اور نوکرشاہوں کے مبینہ ملوث ہونے کا اشارہ دیا ہے۔معلومات کے مطابق، ای ڈی نے اس معاملے میں ایک حوالہ تاجر ہری شنکر ٹبریوال کی شناخت کی ہے جو کولکاتہ کا رہنے والا ہے لیکن فی الحال دبئی میں رہ رہا ہے۔

تبریوال نے مہادیو ایپ کے پروموٹرز کے ساتھ شراکت داری کی اور وہ اسکائی ایکسچینج کا مالک بھی ہے جو کہ ایک مبینہ غیر قانونی بیٹنگ ایپ ہے۔ ٹبروال کی 580.78 کروڑ روپے کی فائدہ مند ملکیت کی جائیدادوں کو ای ڈی نے منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ (پی ایم ایل اے) کے دفعات کے تحت ضبط کیا ہے۔چھاپے کے دوران ای ڈی نے 1.86 کروڑ روپے کی نقدی اور 1.78 کروڑ روپے کی قیمتی اشیاء برآمد کیں۔

ای ڈی نے اس معاملہ میں اب تک نو افراد کو گرفتار کیا ہے۔وفاقی ایجنسی نے پہلے کہا تھا کہ ایپ کے ذریعے کمائی گئی مبینہ غیر قانونی رقم چھتیس گڑھ میں سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کو رشوت دینے کے لیے استعمال کی گئی تھی۔ ایپ کے مرکزی پروموٹر اور آپریٹرز صرف چھتیس گڑھ سے ہیں۔ڈائریکٹوریٹ نے اب تک اس معاملہ میں دو چارج شیٹ داخل کی ہیں، بشمول مبینہ غیر قانونی بیٹنگ اور گیمنگ ایپ کے دو اہم پروموٹر سوربھ چندراکر اور روی اپل کیخلاف۔ ای ڈی اس معاملے میں پہلے بھی کئی بار چھاپے مار چکی ہے۔ ای ڈی کے مطابق اس معاملے میں تقریباً 6000 کروڑ روپے جرم سے کمائے گئے تھے۔ فی الحال اس معاملے میں مزید کارروائی کی جا رہی ہے۔